澤連斯基“前金主”倫敦受審：被控挪用20億美元，利息需付42億美元
澤連斯基“前金主”倫敦受審：被控挪用20億美元，利息需付42億美元
當(dāng)?shù)貢r間本周一（12日），一場備受矚目的“烏克蘭寡頭”審判在英國倫敦一高等法院正式開啟。
據(jù)報道，烏克蘭最大商業(yè)銀行之一私人銀行（Privatbank）指控其前任所有者、烏克蘭寡頭伊戈?duì)枴た坡迥了够透{迪·波戈留博夫利用“絕對權(quán)力”，通過虛假貸款和空殼公司洗錢挪走了近20億美元。據(jù)悉，這是歐洲有史以來最大的銀行欺詐案之一。
↑私人銀行（Privatbank）是烏克蘭最大的商業(yè)銀行之一
西方各國人士正密切關(guān)注這場審判，因?yàn)閷蹩颂m總統(tǒng)澤連斯基來說這也是一塊“關(guān)鍵試金石”：一方面這場審判的勝利可能會給資金緊張的烏克蘭帶來“豐厚的收入”，另一方面也是對澤連斯基推行改革和解決該國長期腐敗問題的一場意愿考驗(yàn)。
歐洲有史以來最大的銀行欺詐案之一：
審判將持續(xù)四個月
據(jù)報道，烏克蘭私人銀行指控科洛莫伊斯基和波戈留博夫在2013年至2014年期間，策劃虛假貸款和供應(yīng)協(xié)議對該銀行進(jìn)行了大規(guī)模洗錢活動。此案還涉及三家在英國注冊的供應(yīng)商，兩人據(jù)稱利用這幾家空殼公司通過“奇怪的供應(yīng)協(xié)議獲取資金”，其中包括12.6萬噸濃縮蘋果汁和240萬噸澳大利亞錳礦石。
私人銀行的代理律師安德魯·亨特周一在法庭上表示，“這種欺詐行為在這些訴訟中被稱為‘挪用’——涉及使用復(fù)雜的工具網(wǎng)絡(luò)從銀行提取超過19億美元?！倍@場“規(guī)模空前的欺詐行為”導(dǎo)致了私人銀行在2016年倒閉，并于當(dāng)年12月被國有化。據(jù)悉，烏克蘭國家銀行此前在這家商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表上發(fā)現(xiàn)了高達(dá)55億美元的漏洞。
不過，科洛莫伊斯基和波戈留博夫都否認(rèn)有任何不當(dāng)行為。他們表示，私人銀行沒有任何直接證據(jù)表明他們知道或參與了所謂的欺詐行為?？坡迥了够趥惗氐拇砺蓭熖峁┝艘环萋暶鞣Q：“這一指控是針對他的一場政治運(yùn)動的一部分，烏克蘭私人銀行的指控是基于毫無根據(jù)的推斷，在法律上和事實(shí)上都是錯誤的?！?/p>
據(jù)悉，這場“備受期待”審判因俄烏沖突爆發(fā)推遲了審判程序，比原計(jì)劃晚了一年才開始，將持續(xù)長達(dá)四個月之久。報道稱，這起案件預(yù)計(jì)將是英國今年最大、最復(fù)雜的民事審判。
↑烏克蘭寡頭伊戈?duì)枴た坡迥了够?/i>
“前金主”受審：
考驗(yàn)澤連斯基反腐決心
鑒于烏總統(tǒng)澤連斯基與科洛莫伊斯基的私人關(guān)系，西方國家對澤連斯基本人也施加了特別的壓力，要求他起訴科洛莫伊斯基。眾所周知，伊戈?duì)枴た坡迥了够环Q為澤連斯基的“前金主”，后者在其大力支持下從一名演員成功當(dāng)選為烏克蘭總統(tǒng)。不過，澤連斯基一直否認(rèn)當(dāng)選總統(tǒng)是得到了科洛莫伊斯基的支持。
報道稱，澤連斯基上臺后開始試圖履行有關(guān)反腐敗問題的競選宣言，企圖廢除烏克蘭自1991年獨(dú)立以來盛行的寡頭體制，包括收回對關(guān)鍵工業(yè)和戰(zhàn)略資產(chǎn)的控制權(quán)。他表示，這些資產(chǎn)讓少數(shù)未經(jīng)選舉的烏克蘭寡頭得以在幕后施加巨大的政治影響。
2020年，烏克蘭政府出臺了“反科洛莫伊斯基”銀行法，禁止國有銀行“回歸”其前所有者。這也阻止了科洛莫伊斯基和波戈留博夫收回對烏克蘭私人銀行的控制權(quán)，兩人聲稱私人銀行是“被非法國有化的”。
就在本次審判前，烏克蘭安全部門于今年2月突襲搜查了科洛莫伊斯基的豪宅。根據(jù)烏克蘭官方的說法，此次突襲與烏克蘭最大的兩家石油公司Ukrnafta和Ukrtatnafta高層挪用公款調(diào)查有關(guān)。這兩家公司此前由科洛莫伊斯基控制，是去年11月烏克蘭政府接管的5家戰(zhàn)略企業(yè)之一。
據(jù)烏官方調(diào)查，Ukrnafta和Ukrtatnafta兩家公司前管理層涉及大規(guī)模貪腐案，涉案金額約400億格里夫納（約合10億美元），以科洛莫伊斯基為首的管理層難辭其咎。
60多億美元的官司
或?qū)⒆罱K幫助烏克蘭重建
報道稱，由于種種原因，西方政界人士和投資者正密切關(guān)注此案，將其視為一場對烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基推行改革和解決該國腐敗問題的意愿考驗(yàn)。
↑烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基
烏克蘭私人銀行正尋求追回近20億美元的損失，外加高達(dá)42億美元的利息。這意味著，追回的這一大筆資金或?qū)⒆罱K幫助重建這個深陷沖突的國家。
根據(jù)世界銀行、聯(lián)合國、歐盟委員會和烏克蘭政府此前進(jìn)行的聯(lián)合評估，烏克蘭戰(zhàn)后重建和恢復(fù)的成本估計(jì)已增至4110億美元。僅在2023年，烏克蘭就至少需要140億美元的關(guān)鍵投資，這比烏克蘭政府本年度預(yù)算多出了110億美元。
與此同時，盡管戰(zhàn)火不斷，但在俄烏沖突持續(xù)期間，多年來困擾烏克蘭的腐敗問題仍受到了西方的高度關(guān)注。報道稱，這場審判開啟之際，正值澤連斯基面臨著來自西方國家的巨大壓力，要求其打擊腐敗，以換取廣泛的財政和軍事援助。據(jù)悉，國際貨幣基金組織（IMF）對烏克蘭政府提出的貸款條件中，金融改革，包括保護(hù)烏克蘭央行的獨(dú)立性都是主要內(nèi)容。
不僅如此，持續(xù)打擊腐敗，對烏克蘭獲得歐盟成員國身份的目標(biāo)也至關(guān)重要。今年早些時候，烏克蘭總理丹尼斯·什米哈爾宣布了一個“雄心勃勃的時間表”，希望烏克蘭能在兩年內(nèi)加入歐盟。2022年6月，烏克蘭因在打擊腐敗方面取得的進(jìn)展而獲得了歐盟候任成員國資格。
紅星新聞記者?徐緩
編輯 何先鋒 責(zé)編 官莉
